En esta sección de cumplimiento normativo encontrarás todos los artículos relaccionados con el mas conocido como Corporate Compliance de las empresas.
Podrás ir descubriendo la peculiar perspectiva desde la que se aborda esta materia en este Blog jurídico. Muchos programas de Corporate Compliance se centran en la evasión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí sin embargo enfocamos la cuestión penal con esmero pero sin descuidar otras materias.
Y es que una persona jurídica está expuesta a numerosos riesgos no solo penales. Algunos de estos, riesgos administrativos o civiles, pueden derivar en ocasiones a cuestiones penales. Y lo peor de todo, es que nuestro modelo de prevención no haya sido capaz de prevenirlos desde un inicio.
Por ello unos modelos basados en una gestión integral del riesgo pueden ayudar a la empresa a continuar con su actividad sin interrupción y sin mermarla.
Quien más quien menos ha circulado por las carreteras españolas. Algunos como yo, lleva más kilómetros que un satélite. Otros sin embargo han circulado eventualmente. Pero estoy seguro de que todos nosotros hemos visto estas cámaras de tráfico en carretera apuntando a nuestro entrecejo. Con mis deseos de que continúes… Leer más »Las cámaras de tráfico en carretera: ¿Qué son?
El día 12 de mayo de 2019 entró en vigor el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, por el que se regulan una serie de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, entre las cuales se ha establecido la… Leer más »El registro horario
Cada vez son más las sociedades de capital creadas para el desarrollo de negocios y actividades empresariales que tienen a los emprendedores como principales protagonistas. De todas ellas, el tipo de sociedad de capital que, generalmente, más facilidades y beneficios ofrece, es la Sociedad Limitada. Todo ello, debido en gran… Leer más »El delito de administración desleal
Allá por el mes de octubre, disfruté de un gran fin de semana en la Alpujarra granadina. Más concretamente por la zona de Laroles, en un espectacular complejo rural de nombre Barranco de la Salud. Una de las noches decidimos ir a cenar a un lugar recomendado: la huerta de… Leer más »¿Es obligatorio pagar a la SGAE en un bar?
Nuestro Código Penal, en su artículo 570 bis, nos define en que consiste una organización criminal, y es tan simple como “la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el… Leer más »¿Puede una empresa ser una organización criminal? Por Pablo Romano
Sois muchos los usuarios de este portal web que desde hace pocas semanas me preguntáis acerca de la cláusula de protección de datos en contrato mercantil. Prácticamente a diario os interesáis sobre si en este u otro contrato debe ajustarse o no a la normativa en materia de protección de… Leer más »Cláusula de protección de datos en contrato mercantil
Tras varias semanas de meditación durante el verano, he llegado a numerosas conclusiones. Algunas de índole financiera, otras empresariales y también conclusiones personales. Pero la decisión que hoy traigo con vosotros es de las más importantes. Y no, no he meditado sobre la declaración responsable. Voy a abrir el blog… Leer más »Declaración responsable y comunicación previa
Estamos a final de Julio y Agosto asoma. Me he prometido no dejar de escribir y, aunque algunos estáis más en el chiringuito que delante del ordenador –o el móvil- he querido hablaros sobre la normativa de protección de datos vigente en la actualidad en España. Sí, lo sé, llevamos… Leer más »La normativa de protección de datos
Las Pymes en España se enfrentan a numerosos problemas, y como no podía ser de otro modo, ahora surge la obligación de llevar a cabo un programa de Corporate Compliance para Pymes en España. Desde problemas puramente empresariales para desarrollar el negocio -clientela, financiación, información del mercado, competencia, etc-, a… Leer más »El Corporate Compliance para Pymes en España
Hoy hablamos de la seguridad informática en el ámbito del Corporate Compliance. Desde hace un tiempo, dentro de las organizaciones y empresas se ha incorporado de manera muy habitual términos como Compliance, cumplimiento normativo, responsabilidad empleado…etc. Todo ello es debido a la reforma del Código penal de 2010 (reforma del… Leer más »Compliance y seguridad informática
El Corporate Compliance español llegó a nuestro país, y de forma definitiva. Desde que entró en vigor la LO 1/2015, su aplicación es imprescindible para eludir la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Sin embargo, su utilidad no es solo esta, sino que una correcta implantación de un programa de Corporate… Leer más »¿Qué es el Corporate Compliance?